公告编号：2019-030
证券代码：838804 证券简称：恒泰科技 主办券商：东莞证券
惠州市恒泰科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾贤华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 39,170,000
股，占公司有表决权股份总数的 99.16%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2019年 8-12月公司质押资产申请银行授信暨关联方担保的议案》1.议案内容：
审议 2019 年 8-12 月公司质押资产申请银行授信暨关联方担保的相关事项，议案内
容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露
公告编号：2019-030
的《关于 2019 年 8-12 月公司质押资产申请银行授信暨关联方担保的公告》（公告编号：2019-028）。
2.议案表决结果：
同意股数 16,929,677 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东曾贤华及其代表授权的股东惠州市恒泰创富资产管理合伙企业（有限合伙）、惠州市恒泰创盈资产管理合伙企业（有限合伙）及股东刘惠实行回避表决。
三、备查文件目录
《惠州市恒泰科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
惠州市恒泰科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日
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