半年度报告 2019 公司半年度大事记 1、2019 年中央一号文件精神和《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》,持续推进农业绿色发展工作,大力发展现代种业。围绕种业强国目标,科技创新、依法治种同步推进,从创新体制机制、夯实产业基础、强化企业主体、优化法治环境入手,构建现代种业创新体系、产业体系和治理体系,全面提升农业发展质量。推进乡村绿色发展,推动传统产业转型升级。 2、2019 年 1 月-7 月,节水抗旱稻品种“旱优 73”分别通过福建省引种备案、湖南省备案区域变更; 公司节水抗旱稻品种“旱优 113”通过海南省引种备案;节水抗旱稻品种“WRD61(沪旱 61)”通过安徽省引种备案;“沪旱 68”通过上海市品种审定。各品种通过各省引种备案和审定,扩大了公司的销售区域。 3、2019 年 4 月,全国第二届优质稻品种食味品种金奖在海南三亚第第三届中国(三亚)国际水稻 论坛会场揭晓,经过层层选拔和专家们现场品鉴,以泰国香米为对照,节水抗旱稻品种“旱优 73”从各省市选送的 61 个优质籼稻中脱颖而出,荣获全国第二届优质稻品种食味品种金奖。 目 录 声明与提示...... 5 第一节 公司概况 ...... 6 第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8 第三节 管理层讨论与分析 ...... 10 第四节 重要事项 ...... 16 第五节 股本变动及股东情况 ...... 19 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 21 第七节 财务报告 ...... 24 第八节 财务报表附注 ...... 36 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、天谷生物 指 上海天谷生物科技股份有限公司 安徽天谷 指 安徽天谷农业科技有限公司,公司全资子公司 武汉谷林丰 指 武汉谷林丰生物科技有限公司,公司全资子公司 上海旱优 指 上海旱优农业科技发展有限公司,公司股东 甘肃创投 指 甘肃生物产业创业投资基金有限公司,公司股东 基因中心 指 上海市农业生物基因中心 股东大会、董事会、监事会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书 《公司法》 指 现行有效的《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 现行有效的《中华人民共和国证券法》 《公司章程》、《章程》 指 公司现行有效的《上海天谷生物科技股份有限公司章 程》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 亲本 指 在农作物有性杂交时,所选用的雌、雄性植株个体。雌 性个体称为母本,雄性个体称为父本,母本和父本通 称亲本。 植物新品种权 指 植物新品种权与专利权、著作权、商标权一样,属于知 识产权的范畴。它是指经过人工培育的或者对发现的 野生植物加以开发,具备新颖性、特异性、一致性、稳 定性,并有适当的命名的植物新品种。完成育种的单 位和个人对其授权的品种,享有排他的独占权,即拥 有植物新品种权。 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人金祖平、主管会计工作负责人金祖平及会计机构负责人(会计主管人员)李姣保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否 准确、完整 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否 是否存在豁免披露事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会办公室 上海天谷生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议 上海天谷生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议 备查文件 上海天谷生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并 盖章的财务报表。 第一节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 上海天谷生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Tiangu Biotechnology Co.,Ltd. 证券简称 天谷生物 证券代码 837485 法定代表人 金祖平 办公地址 上海市浦东新区蔡伦路 780 号 5 楼 Q 座 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张涛 是否具备全国股转系统董事会秘书 否 任职资格 电话 021-58957180 传真 021-58956070 电子邮箱 tianguvip@126.com 公司网址 www.tgsw.cn 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区蔡伦路 780 号 5 楼 Q 座 201210 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 3 月 29 日 挂牌时间 2016 年 7 月 22 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) A-01-农业-011 谷物种植-0111 稻谷种植 主要产品与服务项目 节水抗旱稻种子系列品种研发、生产及销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 41,500,000 优先股总股本(股) 0 做市商数量 5 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 913100005708457935 否 注册地址 上海市浦东新区蔡伦路 333 号 5 否 幢 4 楼 注册资本(元) 41,500,000.00 否 注册资本与总股本不存在不一致的情形。 五、 中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 六、 自愿披露 □适用 √不适用 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例