公告编号:2019-019 证券代码:837485 证券简称:天谷生物 主办券商:兴业证券 上海天谷生物科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 14 日 2. 会议召开地点:上海闵行区昆阳路 3558 弄上海人济酒店会议室3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 2 日以电子邮、 电话确认方式送达 5. 会议主持人:罗利军 6. 会议列席人员:高级管理人员 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 公告编号:2019-019 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《公司 2019 年半年度报告》; 1.议案内容: 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2019年半年度报告》(公告编号:2019-021)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案无关联董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容: 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于会计政策变更公告》(公告编号:2019-022)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案无关联董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号:2019-019 三、 备查文件目录 (一)经与会董事签字确认的《第三届董事会第九次会议决议》。特此公告。 上海天谷生物科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 16 日