公告编号：2019-020
证券代码：837485 证券简称：天谷生物 主办券商：兴业证券
上海天谷生物科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 14 日
2. 会议召开地点：上海闵行区昆阳路 3558 弄上海人济酒店会议室3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月2日以电子邮件、电话确认方式送达
5. 会议主持人：王钟华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2019-020
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2019 年半年度报告》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-021）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无监事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-020
（二） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2019-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无监事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会监事签字确认的《第三届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
上海天谷生物科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 16 日
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