公告编号：2019-033
证券代码：833112 证券简称：海宏电力 主办券商：东北证券
江苏海宏电力工程顾问股份有限公司
关联方资金占用暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
公司于 2019年5月23日至 2019 年8月14日同顾寅凯进行了资金
拆借，拆出金额为11,000,000.00元，截至报告期末，尚未返还余额为11,000,000.00元，形成了资金占用。
（二）表决和审议情况
2019年 8月 14日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过《关于补充确认关联方非经营性资金占用的关联交易的议案》，该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会进行审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
公告编号：2019-033
（一）关联方基本情况
1. 自然人
姓名：顾寅凯
住所：常州市天宁区晋陵中路 398 号**室
（二）关联关系
顾寅凯为江苏海宏电力工程顾问股份有限公司股东、总经理。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
以上关联方资金拆借交易形成关联方资金占用，资金占用未约定利息。截至 2019年 8月14日，上述关联方资金占用余额为
11,000,000.00元。
四、交易协议的主要内容
公司于 2019年 5月23日至 2019 年 8月14日同顾寅凯进行了资
金拆借，拆出金额为11,000,000.00元，截至报告期末，尚未返还余额为11,000,000.00元，公司与顾寅凯的关联交易未签署借款协议。五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
本次关联交易暨资金占用行为对公司经营造成不利影响，并 违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全 国中小企业股份转让系统披露细则》、《及公司章程》、《关联 交易管理制度》的相关规定。公司控股股东及董事、监事、高级
公告编号：2019-033
管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规章制度， 进一步提高规范运作水平，确保公司合规经营。
（二）解决资金占用采取的措施
2019 年8 月14日，公司召开第二届董事会第四次会议审议确
认上述资金占用事项上述资金占用事项，并提请2019 年第一次临 时股东大会进行确认。
顾寅凯于2019 年8 月15日签署承诺书，承诺将在2019年12月
31日前归还所有资金占用款。后续将不再发生占用公司资金、资 产的行为。
六、备查文件目录
《第二届董事会第四次会议决议》
江苏海宏电力工程顾问股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日
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