988年7月毕业于河北广播电视大学财务会计专业,大专学历,助理统计师职称。1989年1月至1995年3月任河北外贸包装印刷厂统计、会计;1995年4 月至 1999 年6 月在华北电力大学(保定)任会计;1999 年 7 月至 2001 年 6 月在清华大学自动化系任会计;2001年8月至2003年4月在中国电力科学研究院任会计;2003年5月至2004 年 10月在河南电力驻北京办事处任会计;2004 年 11 月创办北京中电方大科技有限公司;现任股份公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。 报告期内,公司实际控制人未发生变动。 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性 出生年月 学历 任期 是否在公司领取薪 别 酬 邓岳辉 董事长兼总经理 男 1964 年 4 博士 2019.05.27-2022.5.26 是 月 刘红英 董事、财务总监 女 1967 年 7 大专 2019.05.27-2022.5.26 是 、董秘 月 尤大龙 董事 男 1948 年 7 本科 2019.05.27-2022.5.26 否 月 王涤华 董事 男 1955 年 8 大专 2019.05.27-2022.5.26 是 月 毛利达 董事 男 1981 年 9 本科 2019.05.27-2022.5.26 是 月 杜俊鹏 监事 男 1979 年 2 硕士 2019.05.27-2022.5.26 否 月 侯国栋 监事 男 1984年 12 大专 2019.05.27-2022.5.26 是 月 李佑灿 监事 男 1956年 12 本科 2019.05.27-2022.5.26 否 月 董事会人数: 5 监事会人数: 3 高级管理人员人数: 2 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系: 董事长兼总经理邓岳辉与董事、财务总监刘红英系夫妻关系,其他董事、监事、高级管理人员无任何关系。 (二) 持股情况 单位:股 姓名 职务 期初持普通 数量变动 期末持普通 期末普通股 期末持有股 股股数 股股数 持股比例 票期权数量 邓岳辉 董事长兼总经 6,125,000 20,000 6,145,000 44.71% 0 理 刘红英 董事、财务总 3,600,000 3,600,000 26.19% 0 监、董秘 毛利达 董事 10,000 10,000 0.073% 0 合计 - 9735000 20,000 9755000 70.97% 0 (三) 变动情况 董事长是否发生变动 □是 √否 信息统计 总经理是否发生变动 □是 √否 董事会秘书是否发生变动 □是 √否 财务总监是否发生变动 □是 √否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况: √适用 □不适用 姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因 李昌友 董事 离任 无 辞职离任 王存元 董事 换届 无 换届离任 王涤华 无 新任 董事 选举新任 毛利达 无 新任 董事 选举新任 邓畅宇 监事 换届 无 换届离任 李佑灿 无 新任 监事 选举新任 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历 √适用 □不适用 王涤华,男, 1955 年 8 月出生,中国籍,无境外永久居留权。毕业于上海电力学院,热动专业, 大专学历。主要经历:1972 年 12 月至 1975 年 10 月,上海闸北发电厂汽机运行部门,担任值班员; 1975 年 10 月至 1988 年 12 月,江苏望亭发电厂发电部高压站机炉运行部门,担任值班长;1988 年 12 月至 1995 年 4 月,华能上海石洞口第二电厂运行部值班长;1995 年 4 月至 2012 年 4 月,华能上海石洞 口第二电厂策划部,担任安监主管,2012 年 4 月至 2015 年 8 月,华能集团公司安生部;负责《华能电 厂安全生产管理体系》建设工作,中国能源研究会应急管理受聘专家;2016 年 3 月至今,北京中电方大 科技股份有限公司,担任顾问;2019 年 5 月 27 日至今担任北京中电方大科技股份有限公司董事。 毛利达,男,1981 年 9 月出生,中国籍,无境外永久居留权。毕业于佳木斯大学,电气工程及其自 动化专业,大学学历。主要经历:2005 年-2012 年,就职于佳通轮胎,历任电厂维修电气技术员、电气专工、综合管理员、主任助理、副主任,负责全厂设备的维护与检修主导了锅炉 DCS 改造、引风机高压变频改造等项目;2012 年至今,就职于北京中电方大科技股份有限公司,历任电力工程师、策划工程师、项目经理、策划部主管、销售大区经理等职位,参与了国网数字化安规解析、抗灾抢修应急预案仿真演练系统开发、华能本安体系修编、电力企业全员教育培训平台研发、电力安全生产标准化达标评审、应急能力建设评估等项目,2016-2018 年,主要负责公司安全生产标准化评审和应急能力建设评估业务, 共计参与 80 余家电力企业的现场评审工作。2019 年 5 月 27 日至今担任北京中电方大科技股份有限公司 董事。 李佑灿 ,男 ,1956 年 12 月出生,中国籍,无境外永久居留权。中共党员,大学本科学历,高级 工程师。主要工作经历:1982 年 1 月至 1994 年 12 月 ,在湖北省荆门热电厂工作,历任技术员、电力生 产运行值班长、工程师;1995 年 1 月至 2006 年 4 月 在华能广东分公司(汕头电厂)工作,历任安全监察 科科长、安全监察及保卫部部长、燃料部部长;2006 年 5 月 至 2012 年 12 月在华能海门电厂工程建设 指挥部工作,历任安全质量部部长、总工程师;2013 年 1 月至 2016 年 2 月 在中国华能集团安全生产部 工作,任安监主管;2016.3 月至今任中国能源研究会电力安全与应急技术中心专家;2019 年 5 月 27 日 担任北京中电方大科技股份有限公司监事。 二、 员工情况 (一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 4 4 生产人员 5 5 销售人员 8 8 技术人员 12 12 财务人员 3 3 员工总计 32 32 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 1 1 硕士 1