公告编号:2019-022 证券代码:430411 证券简称:中电方大 主办券商:国盛证券 北京中电方大科技股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 因公司发展经营资金需要,2019年上半年,邓岳辉、刘红英为公司向北京银行海淀园支行借款100万元提供担保。 邓岳辉系公司的控股股东、实际控制人,并担任公司董事长兼总经理;刘红英为公司股东,系邓岳辉的妻子,并担任公司董事、董事会秘书、财务总监。(二)表决和审议情况 2019 年 8 月 16 日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于追认偶发 性关联交易的议案》。3 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联方邓岳辉、刘红英回避表决。 该议案无需提交股东大会审议。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 1. 自然人 姓名:邓岳辉 住所:北京市海淀区农大南路***8 号楼 公告编号:2019-022 2. 自然人 姓名:刘红英 住所:北京市海淀区农大南路***8 号楼 (二)关联关系 邓岳辉系公司的控股股东、实际控制人,并担任公司董事长兼总经理;刘红英为公司股东,系邓岳辉的妻子,并担任公司董事、董事会秘书、财务总监。三、交易的定价政策、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 此次偶发性关联交易为关联方向公司无偿提供担保,不存在损害公司和全体股东利益的行为。 四、交易协议的主要内容 根据公司发展的资金需要,在报告期内,向银行申请 100 万元人民币借款。公司控股股东、实际控制人邓岳辉及公司股东刘红英,为公司上述借款提供关联担保。 五、关联交易的目的及对公司的影响 (一)目的和对公司的影响 本次担保由关联方无偿提供, 解决公司日常资金需求,有利于公司日常经 营发展,对公司的发展起到积极的作用。 六、备查文件目录 (一)《北京中电方大科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。 公告编号:2019-022 北京中电方大科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 16 日