公告编号：2019-032
证券代码：831810 证券简称：本益新材主办券商：国泰君安
本益新材料股份公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
公告编号：2019-032
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
泉州市泉港区普安工业园区公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向银行借款暨关联担保》议案
2019 年，本公司拟与农业银行股份有限公司签署金额不超过 1450 万元的
流动资金贷款合同，以公司闽（2017）泉港区不动产权第 0000382 号地块抵押，并由实际控制人黄栋梁、法定代表人黄哲成为上述借款提供担保，担保总额不超过 1450 万元。
议案内容详见公司于2019年8月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2019-029。三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 9 月 6 日 9:00—10:00
（三）登记地点：福建省泉州市泉港区普安工业园区公司三楼会议室
公告编号：2019-032
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：黄哲成 联系电话：0595-27798188；传真：
0595-27798016；联系地址：泉州市泉港区普安工业园区；邮编：362801（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《本益新材料股份公司第二届董事会第十三次会议决议》
本益新材料股份公司
董事会
2019 年 8 月 16 日
查看PDF原文
