公告编号：2019-052
证券代码：831679 证券简称：易点科技 主办券商：东北证券
长春易点科技股份有限公司
关于公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2019 年 8 月 15 日审议并通过：
选举李兆伊为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 8 月 15
日起至 2022 年 8 月 14 日止。
任命宋秋影为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 15
日起至 2022 年 8 月 14 日止。
任命石丽为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 8 月
15 日起至 2022 年 8 月 14 日止。
任命王丹丹为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 8
月 15 日起至 2022 年 8 月 14 日止。
公告编号：2019-052
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由全体董事共同推举董事李兆伊主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况
董事长李兆伊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是
失信联合惩戒对象。
总经理宋秋影持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 4.00%。
不是失信联合惩戒对象。
财务负责人石丽持有公司股份 400,000 股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书王丹丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。
（三）换届后监事会主席的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一
次会议于 2019 年 8 月 15 日审议并通过：
选举易晓天为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 8
月 15 日起至 2022 年 8 月 14 日止。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3 人。会议由全体监事共同推举监事易晓天主持。
公告编号：2019-052
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（四）换届后监事会主席情况
监事会主席易晓天持有公司股份 2,301,000 股，占公司股本的23.01%。不是失信联合惩戒对象。
（五）首次任免董监高人员履历
1、易晓天，男，1987 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留
权，硕士研究生学历，2012 年 6 月毕业于英国爱丁堡龙比亚大学人
力资源管理专业；2012 年 1 月至 2013 年 11 月，任易点光源（北
京）科技有限公司监事，2013 年 11 月起至今，任易点光源（北京）
科技有限公司执行董事兼经理；2014 年 3 月至 2015 年 2 月，任
吉林省微田科技有限公司经理；2015 年 2 月至 2015 年 7 月，任
吉林省微田科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2015 年7 月至今，任吉林省微田科技有限公司法定代表人、执行董事，2015
年 7 月至 2019 年 3 月，任股份公司总经理；现持有公司 23.01%
的股权。
2、宋秋影，女，1962 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留
权，大专学历，1981 年 4 月毕业于客车职工大学企业管理专业；
1980 年 10 月至 1992 年 5 月任长春市客车特服分厂办公室主任；
1992 年 6 月至 1998 年 6 月任长春市百盛贸易公司经理；1998
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年 7 月至 2002 年 9 月任吉林省先胜科技发展有限公司员工；
2002 年 9 月至 2013 年 7 月任有限公司物流部和合同能源部经
理；2006 年 2 月至今任长春易地物业服务有限公司执行董事兼经理；2013 年 8 月至今任股份公司董事。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
1、《长春易点科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；2、《长春易点科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
长春易点科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日
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