公司第一次股票发行存在部分募集资金改变用途的情形，公司已
于 2017 年 4 月 12 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事
会第八次会议，并于 2017 年 5 月 5 日召开 2016 年年度股东大会，
审议通过了对变更募集资金用途进行追加确认，公司控股股东、实际控制人出具了《不改变募集资金用途的承诺》，
公司第二次股票发行募集资金用途变更于事前履行了审议程序，
于 2017 年 7 月 3 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会
第九次会议，2017 年 7 月 19 日召开 2017 年第一次临时股东大会审
议通过变更募集资金用途。除此之外公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确完整披露的情况。
六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见
公司第一次股票发行存在改变部分募集资金用途的情形，公司已召开董事会、监事会对变更募集资金用途事项进行追加确认，真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作。公司控股股东、实际控制人出具了《不改变募集资金用途的承诺》，此后，公司严格按照《股票发行方案》中募集资金用途使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
公司第二次股票发行完成时，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施、责任追究及信息披露要求。公司第二次股票发行募集资金的存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细
则（试行）》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。
江苏科雷斯普能源科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日
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