公告编号:2019-023 证券代码:837749 证券简称:集和品牌 主办券商:广州证券 广州集和品牌管理顾问股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 15 日 2.会议召开地点:广州市越秀区广州大道中 289 号印报楼三楼 312A-318A 公司会议室。 3.会议召开方式:现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人:龚凯 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-023 根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会制作了《广州集和品牌管理顾问股份有限公司 2019 年半年度报告》,现提请董事会审议。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不存在关联董事回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广州集和品牌管理顾问股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 广州集和品牌管理顾问股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 16 日