公告编号:2019-030 证券代码:837716 证券简称:博鹏环保 主办券商:恒泰证券 北京博鹏北科节能环保股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 15 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 5 日以电话、电子邮件或直 接送达的形式方式发出 5.会议主持人:周春林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《北京博鹏北科节能环保股份有限公司 2019 年半年度报告的议 案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定 公告编号:2019-030 信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《北京博鹏北科节能环保股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-029)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 全体董事与审议事项不存在关联关系,因此,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案 1.议案内容: 根据北京博鹏北科节能环保股份有限公司 2019 年 1-6 月财务数据显示,截至 2019 年 6 月 30 日,北京博鹏北科节能环保股份有限公司财务报表未分配利润累 计金额-7,736,988.86 元,达到公司股本总额 16,000,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时,应召开股东大会进行审议。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 全体董事与审议事项不存在关联关系,因此,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公司拟召开 2019 年第二次临时股东大会,对以上议案进行审议。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联交易,无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京博鹏北科节能环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 公告编号:2019-030 北京博鹏北科节能环保股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 16 日