公告编号:2019-031 证券代码:837716 证券简称:博鹏环保 主办券商:恒泰证券 北京博鹏北科节能环保股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 15 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 5 日 以电话、电子邮件或直 接送达方式发出 5.会议主持人:赵坤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《北京博鹏北科节能环保股份有限公司 2019 年半年度报告》议 案 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 公告编号:2019-031 息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下: 1、《北京博鹏北科节能环保股份有限公司 2019 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、《北京博鹏北科节能环保股份有限公司 2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整; 3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 全体监事与审议事项不存在关联关系,因此,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案 1.议案内容: 根据北京博鹏北科节能环保股份有限公司 2019 年 1-6 月财务数据显示,截至 2019 年 6 月 30 日,北京博鹏北科节能环保股份有限公司财务报表未分配利润累 计金额-7,736,988.86 元,达到公司股本总额 16,000,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时,应召开股东大会进行审议。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 全体监事与审议事项不存在关联关系,因此,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京博鹏北科节能环保股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》 公告编号:2019-031 北京博鹏北科节能环保股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 16 日