公告编号：2019-028
证券代码：831502 证券简称：东都节能 主办券商：招商证券
浙江东都节能技术股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 6 日以书面、电子邮件等方式
发出
5.会议主持人：董事长谢建平
6.会议列席人员：部分监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事长谢建平、董事康灵江、董事刘广福因个人原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
公告编号：2019-028
半年报具体内容详见公司于2019年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-030 号《浙江东都节能技术股份有限公司 2019 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年 1-6 月度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-031 号《2019 年 1-6 月度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、与会董事签字确认的《第二届董事会第十五次会议决议》。
2、《浙江东都节能技术股份有限公司 2019 年半年度报告》。
3、《2019 年 1-6 月度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公告编号：2019-028
浙江东都节能技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 19 日
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