公告编号:2019-020 证券代码:838406 证券简称:肯立科技 主办券商:华林证券 江苏肯立科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 19 日 2. 会议召开地点:江苏肯立科技股份有限公司 3. 会议召开方式:现场召开 4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日,电话方式 通知全体监事 5. 会议主持人:监事会主席刘春 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。 公告编号:2019-020 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《江苏肯立科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2019 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏肯立科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-021) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2019 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏肯立科技股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-022) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况 公告编号:2019-020 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一)与会监事签字确认的《江苏肯立科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 江苏肯立科技股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 19 日