公告编号：2019-019
证券代码：838406 证券简称：肯立科技 主办券商：华林证券
江苏肯立科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 19 日
2. 会议召开地点：江苏肯立科技股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日，电话方式
通知全体董事
5. 会议主持人：董事长孙晓峻
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号：2019-019
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《江苏肯立科技股份有限公司 2019 年半年度报告》
议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏肯立科
技股份有限公司 2019 年半年度报告》 （公告编号：2019-021）
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏肯立科
技股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》 （公告编号：2019-022）
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
公告编号：2019-019
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）与会 董事签字确认的《江苏肯立科技股份有限公司第二届董
事会第二次会议决议》
江苏肯立科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 19 日
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