宏观世纪:第二届董事会第四次会议决议公告

2019年08月19日 查看PDF原文

公告编号:2019-019

证券代码:870166 证券简称:宏观世纪 主办券商:开源证券
宏观世纪(天津)科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 8 月 19 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日,以电话方
式通知。
5. 会议主持人:董事长张学亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。


公告编号:2019-019

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019 年半年度报告披露工作的通知》等有关要求,公司编制了《2019年半年度报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《宏观世纪(天津)科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
宏观世纪(天津)科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 19 日

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