宏观世纪:第二届监事会第三次会议决议公告

2019年08月19日 查看PDF原文
公告编号:2019-020证券代码:870166 证券简称:宏观世纪 主办券商:开源证券 宏观世纪(天津)科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一) 会议召开情况1. 会议召开时间:2019 年 8 月 19 日2. 会议召开地点:公司会议室3. 会议召开方式:现场会议4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日,以电话方 式通知各位监事。5. 会议主持人:监事张殿虎先生6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中关于监事会召开的相关规定,会议决议合法有效。(二) 会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 公告编号:2019-020二、议案审议情况(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019 年半年度报告披露工作的通知》等有关要求,公司编制了《2019年半年度报告》。2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。三、 备查文件目录 《宏观世纪(天津)科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》 宏观世纪(天津)科技股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 19 日

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