公告编号:2019-021 证券代码:839539 证券简称:格朗富 主办券商:天风证券 苏州格朗富装备制造股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 16 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 5 日,书面形式 5. 会议主持人:董事长顾才观 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 1、此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、 议案审议情况 公告编号:2019-021 (一) 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 该议案内容详见公司于 2019 年 8 月 19 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州格朗富装备制造股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-023)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《苏州格朗富装备制造股份有限公司第二届董事第五次会议决 议》。 苏州格朗富装备制造股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 19 日