公告编号:2019-019 证券代码:839738 证券简称:辰星药业主办券商:东吴证券 江苏辰星药业股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 17 日 2.会议召开地点:江苏辰星药业股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 5 日以电话方式发出 5.会议主持人:黄伟丰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开以及表决程序,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定 (二)会议出席情况 3 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 《2019年半年度报告》相关内容已在全国股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn)公示,公告编号为2019-017号。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2019年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下: 1、2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; 公告编号:2019-019 2、2019年半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2019年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2019年半年度报告基本上真实地反映出公司2019年度上半年的经营成果和财务状况; 3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无回避表决事项。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字并加盖公章的第一届监事会第九次会议决议。 江苏辰星药业股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 19 日