公告编号：2019-050
证券代码：839242 证券简称：大业创智 主办券商：信达证券
大业创智互动传媒股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：苏忠
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、公司章程以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，制作了公司 2019 年半年度报告，内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披
公告编号：2019-050
露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《大业创智互动传媒股份有限公司 2019年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司关于核销坏账》议案
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《大业创智互动传媒股份有限公司关于核销坏账的公告》（公告编号；2019-052）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
大业创智互动传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
大业创智互动传媒股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 19 日
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