公告编号:2019-042 证券代码:872972 证券简称:山大电力 主办券商:民生证券 山东山大电力技术股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 17 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长梁军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数 122,160,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容: 根据公司发展战略规划需要,经充分沟通与慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。 公告编号:2019-042 公司拟于股东大会审议通过本议案后 1 个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。 详见公司于 2019 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2019-032)。 2.议案表决结果: 同意股数 122,160,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (二)审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌相关事宜的议案》 1.议案内容: 公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,授权事项包括: (1)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件; (2)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件; (3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。 授权的有效期限为:自股东大会通过批准本次授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕至日止。 2.议案表决结果: 同意股数 122,160,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (三)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股 公告编号:2019-042 东权益保护措施的议案》 1.议案内容: 详见公司于 2019 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-033)。 2.议案表决结果: 同意股数 122,160,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (四)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容: 经营范围拟变更为: 电力设备及系统、节能设备、储能设备、光伏电站设备、机电一体化设备、网络安全设备、安防设备、仪器仪表、计算机及网络设备的开发、设计、生产、销售、技术服务、技术咨询、安装及维护;计算机软件开发、生产、销售、服务、技术转让、咨询、培训;信息系统集成及服务;电动汽车充换电设备、新能源电力设备、充电运营系统的开发、生产、销售、运营、维护、安装和技术服务;电动汽车充换电站的建设、运营和维护;电网线路及电力设备的检测、维修技术服务;无人机的技术开发、销售;电力销售、电力供应;设备租赁;房屋租赁;普通货运(有效期以许可证为准);汽车租赁;出租汽车客运;安全技术防范工程设计、施工(须凭资质证书经营);承装(修、试)电力设施;电力工程施工总承包;消防设施检测、维修、保养;消防设施工程专业承包;自营和代理各类产品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 经营范围以工商行政主管部门核准登记为准。 2.议案表决结果: 同意股数 122,160,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有 公告编号:2019-042 表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (五)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 1.议案内容: 详见公司于 2019 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2019-034)。2.议案表决结果: 同意股数 122,160,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 三、备查文件目录 (一)《山东山大电力技术股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》 (二)《山东山大电力技术股份有限公司章程》 山东山大电力技术股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 19 日