上亿传媒:第二届监事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2019-013

 证券代码：834992        证券简称：上亿传媒        主办券商：万联证券
                上海上亿传媒股份有限公司

              第二届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日 以现场方式发出

5.会议主持人：吴国勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司 《2019 年半年度报

                                                                          公告编号：2019-013

告》进行了审核。详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海上亿传媒股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海上亿传媒股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

                                            上海上亿传媒股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019 年 8 月 19 日