公告编号:2019-014 证券代码:834992 证券简称:上亿传媒 主办券商:万联证券 上海上亿传媒股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第三次会议决议通过;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 9 月 5 日 13:30。 预计会期 0.5 天。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 公告编号:2019-014 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《募集资金存放及使用情况专项报告》议案 议案内容参见公司于全国股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.cc)上披露的《募集资金存放及使用情况专项报告》(公告编号:2019-015)。 三、会议登记方法 (一)登记方式 法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记;代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记,自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。 (二)登记时间:2019 年 09 月 5 日 13:00 (三)登记地点:公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式:通讯地址:上海市徐汇区漕宝路80号广大会展中心D座 邮 公告编号:2019-014 编:200235 联系人:吴丹 联系电话:021-33680130 (二)会议费用:与会股东或代理人交通和住宿费自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交 五、备查文件目录 1.《上海上亿传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。 上海上亿传媒股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 19 日