上亿传媒:关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

2019年08月19日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-014

 证券代码:834992        证券简称:上亿传媒        主办券商:万联证券
                上海上亿传媒股份有限公司

        关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第三次会议决议通过;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。(四)会议召开日期和时间

  本次会议召开时间:2019 年 9 月 5 日 13:30。

  预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。


                                                                          公告编号:2019-014

(六)出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《募集资金存放及使用情况专项报告》议案
议案内容参见公司于全国股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.cc)上披露的《募集资金存放及使用情况专项报告》(公告编号:2019-015)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记;代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记,自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

(二)登记时间:2019 年 09 月 5 日 13:00

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:通讯地址:上海市徐汇区漕宝路80号广大会展中心D座 邮

                                                                          公告编号:2019-014

  编:200235 联系人:吴丹 联系电话:021-33680130
(二)会议费用:与会股东或代理人交通和住宿费自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录

  1.《上海上亿传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

                                            上海上亿传媒股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 19 日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)