公告编号:2019-018 证券代码:871904 证券简称:金宇顺达 主办券商:开源证券 北京金宇顺达科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 北京金宇顺达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 16 日 召开第一届董事会第十四次会议,审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议 案》,公司拟出资设立山东军钛金属材料有限公司(以工商行政管理机关最终核 定为准),注册地为山东省德州市禹城市解放路安盛财富广场,注册资本为人民 币 10,000,000.00 元,公司全额出资,占注册资本 100%。 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司并购重组业务问答(一)》的规定,挂牌公司向全资子公司 或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。本次 对外投资系新设全资子公司,因此不构成重大资产重组。 (三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 (四)审议和表决情况 北京金宇顺达科技股份有限公司于 2019 年 8 月 16 日召开第一届董事会第 十四次会议,以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对外投资设 公告编号:2019-018 立全资子公司的议案》,按照《公司章程》规定,本次对外投资需提交股东大会 审议。 (五)本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 (一)设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明 本次投资的资金来源于公司自有资金,不影响公司的经营活动。 2、投资标的基本情况 名称:山东军钛金属材料有限公司 注册地:山东省德州市禹城市解放路安盛财富广场 经营范围:有色金属压延加工、有色金属合金制造;零部件加工;销售金属材料、金属制品、交通运输设备、电气设备、机械设备、电子产品、电子元器件、机电设备、仪器仪表;货物进出口、代理进出口、技术进出口;经销五金、机械配件;技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;标牌设计、制作、安装;对外贸易。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 以上内容以工商行政管理机关最终核定为准。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 出资额或投资金 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持 投资人名称 额 股比例 北京金宇顺达科技股份有 10,000,000.00 现金 认缴 100.00% 限公司 公告编号:2019-018 三、对外投资协议的主要内容 公司拟出资设立山东军钛金属材料有限公司(以工商行政管理机关最终核定 为准),注册地为山东省德州市禹城市解放路安盛财富广场,为人民币 10,000,000.00 元,公司全额出资,占注册资本 100.00% 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资设立全资子公司的主要目的为丰富公司产业结构,有效实现公 司科研成果转化,进一步拓展公司业务,提升公司整体实力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资基于公司发展需要,符合公司的未来发展战略,有利于公司长 期发展,但仍存在一定的市场风险、经营风险,本公司将不断完善公司管理,加 强风险控制,建立有效的内部管理机制,积极防范和应对上述风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力,从公司长远发展 来看,将对公司在生产经营和科研成果转化方面产生较强的促进作用,帮助公司 提升市场竞争力,对公司具有积极意义。 五、备查文件目录 《北京金宇顺达科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 北京金宇顺达科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 19 日