福生佳信:第二届董事会第十九次会议决议公告

2019年08月19日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-025

 证券代码:831480        证券简称:福生佳信        主办券商:中泰证券
              山东福生佳信科技股份有限公司

            第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人:单晓兵
6.会议列席人员:丛娜
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的》议案
1.议案内容:
根据公司发展需要,公司拟向东营银行股份有限公司济南分行申请银行贷款 500万元,用于补充公司经营所需的流动资金,公司法人单晓兵签署《保证合同》,

                                                                          公告编号:2019-025

为公司上述贷款提供保证责任。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本事项构成关联交易,公司董事单晓兵回避了该事项的表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东福生佳信科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

                                        山东福生佳信科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 19 日

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