山大电力:第一届董事会第十六次会议决议公告

2019年08月19日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-038

 证券代码:872972        证券简称:山大电力        主办券商:民生证券
              山东山大电力技术股份有限公司

            第一届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长梁军
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《山东山大电力技术股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督指引第 1 号—信息披露》、《全国中小企业股份转让系

                                                                          公告编号:2019-038

统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的要求,根据 2019 年半年度公司的实际经营情况、公司治理情况等,公司编制了《2019 年半年度报告》。

  详见公司于 2019 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-040)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:

  根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定,公司对募集资金使用情况进行专项核查,并编制了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
  详见公司于 2019 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-041)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《山东山大电力技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》


                    公告编号:2019-038

山东山大电力技术股份有限公司
                      董事会
            2019 年 8 月 19 日

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