公告编号：2019-019
证券代码：834921 证券简称：善好生物 主办券商：华龙证券
新疆善好生物技术股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出。
5.会议主持人：郑俊武
6.会议列席人员：郑俊武、陈静、许竞娜、郑钟发、郑司达、郁会平、夏冰。7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审
核，详细情况请见公司于 2019 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-021）。
公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2019 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
公告编号：2019-019
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）新疆善好生物技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。
（二）新疆善好生物技术股份有限公司第二届董事会第九次会议记录
新疆善好生物技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 19 日
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