公告编号:2019-024 证券代码:834755 证券简称:嘉一高科 主办券商:华创证券 湖北嘉一三维高科股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 9 月 6 日 10:00。 预计会期 1/2 天。 无特别说明。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 会议召开方式无特别说明。 公告编号:2019-024 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 2 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 湖北嘉一三维高科股份有限公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2019-023)。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;(4)法人股东委托非 法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书 面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;(5)股东可以信函、 传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间:2019 年 9 月 6 日 9 时 00 分至 10 时 00 分 公告编号:2019-024 (三)登记地点:湖北嘉一三维高科股份有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式:联系地址:湖北省武汉市武昌区徐东大街 338 号纺织大 厦十楼 联系电话:027-88991133-608 联系人:黄满珍 (二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《湖北嘉一三维高科股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 湖北嘉一三维高科股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 20 日