嘉一高科:关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

2019年08月20日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-024

 证券代码:834755        证券简称:嘉一高科      主办券商:华创证券

              湖北嘉一三维高科股份有限公司

        关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。(四)会议召开日期和时间

  本次会议召开时间:2019 年 9 月 6 日 10:00。

  预计会期 1/2 天。
无特别说明。
(五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。
会议召开方式无特别说明。


                                                                          公告编号:2019-024

(六)出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 2 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
湖北嘉一三维高科股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2019-023)。
三、会议登记方法
(一)登记方式

  出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;(4)法人股东委托非 法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书 面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;(5)股东可以信函、 传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2019 年 9 月 6 日 9 时 00 分至 10 时 00 分


                                                                          公告编号:2019-024

(三)登记地点:湖北嘉一三维高科股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:湖北省武汉市武昌区徐东大街 338 号纺织大
  厦十楼 联系电话:027-88991133-608 联系人:黄满珍
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《湖北嘉一三维高科股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

                                        湖北嘉一三维高科股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 20 日

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