嘉一高科:第二届监事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2019-022

 证券代码：834755        证券简称：嘉一高科      主办券商：华创证券
              湖北嘉一三维高科股份有限公司

              第二届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：宋淑睿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议未通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-019）。

                                                                          公告编号：2019-022

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
湖北嘉一三维高科股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

                                        湖北嘉一三维高科股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019 年 8 月 20 日