公告编号:2019-026 证券代码:832004 证券简称:海林节能 主办券商:中信建投 北京海林节能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 20 日 2.会议召开地点:公司董事会会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 8 日 以书面方式发出 5.会议主持人:闫立新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《北京海林节能科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 详见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《北京海林节能科技股份有限公司 2019 年半年度 公告编号:2019-026 报告》编号为:2019-027。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京海林节能科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》 北京海林节能科技股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 20 日