公告编号：2019-043
证券代码：831675 证券简称：一拓通信 主办券商：国元证券
一拓通信集团股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 4 日 10：00。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
公告编号：2019-043
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
一拓通信集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司出售子公司股权的议案》议案
根据公司战略发展需要，一拓通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将子公司一拓文化传媒（上海）有限公司（以下简称“一拓传媒”）80%的股权转让给自然人张阳，转让价格为 408 万元。转让完成后，公司所持一拓传媒股权比例由 80%变为 0%，交易方式为货币。交易完成后，一拓传媒将不再纳入公司合并财务报表范围。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续，委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式。
公告编号：2019-043
（二）登记时间：2019 年 9 月 4 日 8:30-9:30
（三）登记地点：一拓通信集团股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：叶丽华联系电话：0551-65322428
（二）会议费用：与会股东交通食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。
五、备查文件目录
《一拓通信集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》
一拓通信集团股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日
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