二乘三:2019年半年度报告

2019年08月20日查看PDF原文
深圳市二乘三科技技术股份有限公司

          二乘三

      NEEQ : 871206

                  半年度报告
                      2019

                        公司半年度大事记

1、2019 年 2 月,公司董事会收到董事贾文华女士递交的辞职报告。因个人原因辞去董事及董事长职务,由于其辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,为不影响公司董事会的正常工作,公司于 2019年 2 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议并审议通过《关于提名董瑾女士为深圳市二乘三科技技术股份有限公司董事的》议案,并通过 2019 年第一次临时股东大会审议,任期为股东大会选举表决通过之日起至第一届董事会任期届满时止;
2、2019 年 3 月,第一届董事会第十九次会议,审议通过《关于公司董事会换届选举的》及《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的》议案;公司第一届董事会由 5 名董事组成,任期三年。鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为保证公司董事会能够依法正常运作,根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举,公司第一届董事会拟提名侯晓军先生、董瑾女士、赖宣任先生、姜林林女士、冯研女士为公司第二届董事会董事候选人,任期三年;3、2019 年 3 月,第一届监事会第七次会议,审议通过《关于公司监事会换届选举的》议案,公司第一届监事会任期即将届满,为保证公司监事会能够依法正常运作,根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举,公司第一届监事会拟提名陈坚先生、吴制先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,任期三年;
4、2019 年 4 月,第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的》及《关于公司监事会换届选举的》议案;

5、2019 年 4 月,第二届董事会第一次会议审议通过《关于公司 2018 年度报告及摘要的》《、关于公司 2018
年度的》、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的》、《关于公司 2018 年度总经理工作报告的》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的》、《关于公司 2019 年度财务预算报告的》、《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的》、《关于预计 2019 年度日常性关联交易的》、《关于公司 2018 年度利润分配方案的》及《关于提议召开 2018 年度股东大会的》等议案;
6、2019 年 4 月,第二届董事会第二次会议审议通过了《关于深圳市二乘三科技技术股份有限公司变更经营范围并修改的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会表决。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》 等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订公司经营范围。


                      目 录


声明与提示...... 5
第一节  公司概况 ...... 6
第二节  会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第三节  管理层讨论与分析 ...... 10
第四节  重要事项 ...... 15
第五节  股本变动及股东情况 ...... 18
第六节  董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 20
第七节  财务报告 ...... 23
第八节  财务报表附注 ...... 35

                              释义

            释义项目                                          释义

公司、本公司、二乘三股份公司        指  深圳市二乘三科技技术股份有限公司

罗湖分公司                          指  深圳市二乘三科技技术股份有限公司罗湖分公司

李朗分公司                          指  深圳市二乘三科技技术股份有限公司李朗分公司

昆明分公司                          指  深圳市二乘三科技技术股份有限公司昆明分公司

番禺分公司                          指  深圳市二乘三科技技术股份有限公司番禺分公司

西安二乘三                          指  西安二乘三科技技术有限责任公司

中融百汇                            指  深圳市中融百汇投资管理有限公司

金雅福集团                          指  深圳金雅福控股集团有限公司

《公司法》                          指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                          指  《中华人民共和国证券法》

《行动计划》                        指  《增材制造产业发展行动计划(2017-2020 年)》

全国股份转让系统                    指  全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、国海证券                  指  国海证券股份有限公司

会计师事务所                        指  中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

挂牌                                指  公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌

公司章程                            指  深圳市二乘三科技技术股份有限公司公司章程

三会                                指  股东大会、董事会和监事会

报告期、本期                        指  2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

上年同期                            指  2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日


                              声明与提示

  【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述侯晓军或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司负责人贾文华、主管会计工作负责人姜林林及会计机构负责人(会计主管人员)姜林林保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

                                事项                                        是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、    □是 √否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                                    □是 √否

是否存在豁免披露事项                                                      □是 √否

是否审计                                                                  □是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点      深圳市罗湖区翠竹街道太宁路水库新村工业区第 2 栋 3 楼(北侧)董秘办公室

                  1.深圳市二乘三科技技术股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议公告

备查文件          2.深圳市二乘三科技技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

                  3. 深圳市二乘三科技技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告

                  4. 深圳市二乘三科技技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告


                        第一节  公司概况

一、  基本信息

公司中文全称          深圳市二乘三科技技术股份有限公司

英文名称及缩写        Shenzhen Two times Three Technology Co.,Ltd

证券简称              二乘三

证券代码              871206

法定代表人            贾文华

办公地址              深圳市罗湖区翠竹街道太宁路水库新村工业区第 2 栋 3 楼(北侧)

二、  联系方式

董事会秘书或信息披露负责人      冯研

是否具备全国股转系统董事会秘书  否
任职资格

电话                            0755-25605887

传真                            0755-25607225

电子邮箱                        SZecs@2x3x3.com

公司网址                        www.2x3x3.com

联系地址及邮政编码              深圳市罗湖区翠竹街道太宁路水库新村工业区第2栋3楼(北侧);
                                邮政编码:518000

公司指定信息披露平台的网址      www.neeq.com.cn

公司半年度报告备置地            公司董事会秘书办公室

三、  企业信息

股票公开转让场所                全国中小企业股份转让系统

成立时间                        2011 年 8 月 21 日

挂牌时间                        2017 年 3 月 17 日

分层情况                        基础层

行业(挂牌公司管理型行业分类)  I-65-659-6599-其他未列明信息技术服务业

主要产品与服务项目              3D 打印设备及材料的销售及配套服务以及 3D 打印应用端服务

普通股股票转让方式              集合竞价转让

普通股总股本(股)              20,000,000

优先股总股本(股)              0

做市商数量                      0

控股股东                        贾文华、侯晓军

实际控制人及其一致行动人        黄仕坤

四、  注册情况

            项目                            内容                  报告期内是否变更

统一社会信用代码                91440300581598476T            否

注册地址                        深圳市南山区高新区北区松坪山  否

                                路 5 号嘉达研发大楼 A 座 11

                                层 1103

注册资本(

新三板行情

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