二乘三:第二届监事会第三次会议决议公告.

2019年08月20日 查看PDF原文
公告编号:2019-071证券代码:871206 证券简称:二乘三 主办券商:国海证券 深圳市二乘三科技技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况(一) 会议召开情况1. 会议召开时间:2019 年 8 月 20 日2. 会议召开地点:深圳市罗湖区太宁路水库新村工业区 2 栋 3 楼北罗湖分公司会议室3. 会议召开方式:现场4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 7 日,电话通知5. 会议主持人:监事会主席陈坚6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律规定的规定。(二) 会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 公告编号:2019-071二、 议案审议情况(一) 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的》议案1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于 2019 年半年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核,内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市二乘三科技技术股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号: 2019-069),并发表审核意见如下: (1)半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; (2)半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2019 半年度的经营成果和财务状况; (3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。4.提交股东大会表决情况: 公告编号:2019-071 本议案无需提交股东大会审议。三、 备查文件目录 (一)经与会监事签字并加盖公章的第二届监事会第三次会议决议。 (二)深圳市二乘三科技技术股份有限公司 2019 年半年度报告。 深圳市二乘三科技技术股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 20 日

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