二乘三:第二届董事会第四次会议决议公告

2019年08月20日 查看PDF原文

公告编号:2019-070

证券代码:871206 证券简称:二乘三 主办券商:国海证券

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 8 月 20 日

2. 会议召开地点:深圳市罗湖区太宁路水库新村工业区 2 栋 3 楼北
罗湖分公司会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 7 日,电话通知
5. 会议主持人:董事长侯晓军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
(二) 会议出席情况


公告编号:2019-070

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的》议案
1.议案内容:

根据全国中小企业股转系统公司的相关规定,挂牌公司需在规定时间内编制并披露定期报告和临时报告,深圳市二乘三科技技术股份有限公司拟于2019年8月20日在全国中小企业股转系统信息披露网站上披露《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-069)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

(一)经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第四次会议决议。

(二)深圳市二乘三科技技术股份有限公司 2019 年半年度报告。
深圳市二乘三科技技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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