二乘三:第二届董事会第四次会议决议公告

2019年08月20日 查看PDF原文
公告编号:2019-070证券代码:871206 证券简称:二乘三 主办券商:国海证券 深圳市二乘三科技技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况(一) 会议召开情况1. 会议召开时间:2019 年 8 月 20 日2. 会议召开地点:深圳市罗湖区太宁路水库新村工业区 2 栋 3 楼北罗湖分公司会议室3. 会议召开方式:现场4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 7 日,电话通知5. 会议主持人:董事长侯晓军6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。(二) 会议出席情况 公告编号:2019-070 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。二、 议案审议情况(一) 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的》议案1.议案内容: 根据全国中小企业股转系统公司的相关规定,挂牌公司需在规定时间内编制并披露定期报告和临时报告,深圳市二乘三科技技术股份有限公司拟于2019年8月20日在全国中小企业股转系统信息披露网站上披露《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-069)。2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避。4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。三、 备查文件目录 (一)经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第四次会议决议。 (二)深圳市二乘三科技技术股份有限公司 2019 年半年度报告。 深圳市二乘三科技技术股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 20 日

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