公告编号:2019-018 证券代码:832890 证券简称:超伟股份 主办券商:开源证券 徐州超伟电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 20 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席朱爱芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《徐州超伟电子股份有限公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的公司(公告编号为 2019-019 的《2019 年半年度报告》)。 根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引 公告编号:2019-018 (试行)》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下: (1)《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; (2)《2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2019 年半年度报告》基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况; (3)提出本意见前,未发现参与《2019 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于选举监事会主席》的议案 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的规定,选举现公司监事张勇为第二届监事会主席,任期自公司本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 张勇为关联监事,回避本次表决。 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于选举张艺腾先生为公司监事》的议案 1.议案内容: 鉴于公司业务发展需要进行人事调整,解任朱爱芳女生公司监事职务,致使公司监事会成员少于《公司法》规定的最低人数,为保证公司监事会工作正常进行,经公司监事会提名张艺腾先生为公司第二届监事会新任监事候选人,任期自2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。 公告编号:2019-018 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《徐州超伟电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》 徐州超伟电子股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 20 日