公告编号：2019-023
证券代码：832890 证券简称：超伟股份 主办券商：开源证券
徐州超伟电子股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日上午 9：00。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于任命丁允浩先生为公司董事》的议案
鉴于公司业务发展需要进行人事调整，解任梅学宁先生公司董事职务，致使公司董事会成员少于《公司法》规定的最低人数，为保证公司董事会工作正常进行，经公司董事会提名丁允浩先生为公司第二届董事会新任董事候选人，任期自2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
（二）审议《关于任命张艺腾为公司监事》议案
鉴于公司业务发展需要进行人事调整，解任朱爱芳女生公司监事职务，致使公司监事会成员少于《公司法》规定的最低人数，为保证公司监事会工作正常进行，经公司监事会提名张艺腾先生为公司第二届监事会新任监事候选人，任期自2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
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（二）登记时间：2019 年 9 月 6 日 8:00-9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会 议联系方式：会议联系人：张朦 联系电话：15366777137 传真：
83899829 邮箱：cov@vip.163.com
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《徐州超伟电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
《徐州超伟电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
徐州超伟电子股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日
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