公告编号:2019-012 证券代码:835935 证券简称:茂昂智能 主办券商:安信证券 上海茂昂智能科技股份有限公司 第二届董事会 2019 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 2 日以邮件方式发出 5.会议主持人:陆向东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于上海茂昂智能科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)发布的《上海茂昂智能科技股份有限公司 2019 年半年度报 公告编号:2019-012 告》(公告编号:2019-014)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海茂昂智能科技股份有限公司第二届董事会 2019 年第二次会议决议》 上海茂昂智能科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 20 日