东利机械:第二届董事会第十次会议决议公告

2019年08月20日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-022

 证券代码:832305        证券简称:东利机械        主办券商:申万宏源
              保定市东利机械制造股份有限公司

              第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 17 日

2.会议召开地点:保定市东利机械制造股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 5 日以短信方式发出

5.会议主持人:王征
6.会议列席人员:公司监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限公司二〇一九年半年度报告》
  议案;
1.议案内容:
议案内容详见公司2019年8月20日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司 2019 年半年度报告(公告编号:2019-023)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。


                                                                          公告编号:2019-022

3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、公司第二届董事会第十次会议决议;
2、公司 2019 年半年度报告。

                                      保定市东利机械制造股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 20 日

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