诚业股份:第二届董事会第三次会议决议公告

2019年08月20日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-032

 证券代码:838358        证券简称:诚业股份        主办券商:中原证券
              河北诚业智能科技股份有限公司

              第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人:金山
6.会议列席人员:部分监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《河北诚业智能科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)

                                                                          公告编号:2019-032

披露的《河北诚业智能科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-034)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于追认关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《河北诚业智能科技股份有限公司关于追认关联交易公告》(公告编号:2019-035)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,关联董事金山、薛朋龙回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

公司拟定于 2019 年 9 月 4 日上午 9:00 召开 2019 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


                                                                          公告编号:2019-032

(一)经与会董事签字确认的《河北诚业智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;
(二)《河北诚业智能科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

                                        河北诚业智能科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 20 日

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