公告编号：2019-036
证券代码：838358 证券简称：诚业股份 主办券商：中原证券
河北诚业智能科技股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议为临时股东大会，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 4 日上午 9:00。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号：2019-036
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认关联交易的议案》
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北诚业智能科技股份有限公司关于追认关联交易公告》（公告编号：2019-035）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 9 月 4 日 8:30-9:00
（三）登记地点：公司会议室。
公告编号：2019-036
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：石家庄经济技术开发区河北诚业智能科技股份
有限公司；联系人：薛朋龙；电话：0311-89699297；邮箱：hbcygf@163.com。（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。
（三）临时提案
临时提案于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
（一）《河北诚业智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
河北诚业智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日
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