曙光电缆:第三届监事会第三次会议决议公告

2019年08月20日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-033

 证券代码:832292        证券简称:曙光电缆        主办券商:金元证券
                扬州曙光电缆股份有限公司

              第三届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人:薛明星
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容:

  详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2019 年半年度报告》(公告编号2019-029)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。


                                                                          公告编号:2019-033

3.回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于核销坏账的议案》
1.议案内容:

  详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于核销坏账的公告》(公告编号2019-030)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:

  详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号2019-031)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况;

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  1、经与会监事签字确认的《扬州曙光电缆股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》;

  2、扬州曙光电缆股份有限公司监事会关于公司核销坏账的审核意见。


              公告编号:2019-033

扬州曙光电缆股份有限公司
                  监事会
        2019 年 8 月 20 日

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