公告编号:2019-014 证券代码:833821 证券简称:浦江股份 主办券商:国泰君安 南京浦江合金材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 20 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日发出书 面会议通知 5.会议主持人:任启才先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 南京浦江合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董 事会第四次会议于 2019 年 8 月 20 日上午 9:00 在公司会议室举行, 本次董事会召开事宜已于 2019 年 8 月 9 日通知全体董事。本次董事 会应到董事 8 名,实到董事 8 名,符合《公司法》和《公司章程》的 公告编号:2019-014 规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 二、 议案审议情况 审议通过《2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《2019年半年度报告》, (公告编号:2019-013) 2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《南京浦江合金材料股份有限公司第 二届 董 事 会 第 四次 会议 决议》。 南京浦江合金材料股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 20 日