浦江股份:第二届监事会第四次会议决议公告

2019年08月20日查看PDF原文

                                                  公告编号:2019-015

证券代码:833821        证券简称:浦江股份        主办券商:国泰君安
        南京浦江合金材料股份有限公司

      第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

  1.会议召开时间:2019 年 8 月 20 日

  2.会议召开地点:公司会议室

  3.会议召开方式:现场方式

  4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日以书面形
式发出

  5.会议主持人:沈乐先生

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开、以及议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。


                                                  公告编号:2019-015

二、 议案审议情况

  审议通过《2019 年半年度报告》议案

  1.议案内容:

  具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)的《2019年半年度报告》, (公告编号:2019-13)。
  根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求,公司监事会对《2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

  (1)《2019年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

  (2)《2019年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引的要求,未发现《2019年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,《2019年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况;

  (3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

  2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

  4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录


                                                  公告编号:2019-015

  《南京浦江合金材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

                              南京浦江合金材料股份有限公司
                                                    监事会
                                          2019 年 8 月 20 日

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