兆信股份:第三届董事会第四十二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2019-028

 证券代码：430073        证券简称：兆信股份        主办券商：申万宏源
              北京兆信信息技术股份有限公司

            第三届董事会第四十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：张永红
6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

  议案内容详见公司于2019年8月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》，公告编号 2019-029。


                                                                          公告编号：2019-028

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
 本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第四十二次会议决议》
公司董事、高级管理人员关于《2019 年半年度报告》的确认意见

                                        北京兆信信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 20 日