兆信股份:第三届监事会第十四次会议决议公告

2019年08月20日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-030

 证券代码:430073        证券简称:兆信股份        主办券商:申万宏源
              北京兆信信息技术股份有限公司

            第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人:赵红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

  本议案内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-029)。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股

                                                                          公告编号:2019-030

份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》的有关要求,公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

  (1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
  理制度的各项规定;

  (2)半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2019 半年度的经营成果和财务状况;

  (3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

  此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第四十二次会议,依法履行了监事的职责。

  议案内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-029)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届监事会第十四次会议决议》
《监事会关于<2019 年半年度报告>的审核意见》

                                        北京兆信信息技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019 年 8 月 20 日

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