宝石金卡:关于修订公司章程公告

2019年08月20日查看PDF原文

                                                  公告编号:2019-038

证券代码:430697        证券简称:宝石金卡        主办券商:山西证券
      沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

          关于修订《公司章程》公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
(一) 召开情况

  沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于
2019 年 8 月 19 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》, 并同意将该议案提交公司股东大会表决。(二) 会议召开的合法、合规性

  本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
二、 修订内容

  根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:

          原规定                      修订后


                                                  公告编号:2019-038

第二十三条 公司的股份可以依 第二十三条 公司的股份可以依
法转让。                    法转让。公司被收购时,收购人
                            不需要向公司全体股东发出全面
                            要约收购。

第一百一十一条 临时董事会会 第一百一十一条 临时董事会会
议应于会议召开 5 日以前以书面 议应于会议召开 2 日以前以书面
通知全体董事。              通知全体董事。公司每届董事会
                            第一次会议可于会议召开当日发
                            出会议通知。

第一百四十六条 监事会每年至 第一百四十六条 监事会每年至少应召开两次会议,于会议召开 少应召开两次会议,于会议召开10 日以前将书面会议通知全体 10 日以前将书面会议通知全体监事。监事可以提议召开临时监 监事。监事可以提议召开临时监
事会会议,应于会议召开 5 日以 事会会议,应于会议召开 2 日以
前以书面通知全体监事。监事会 前以书面通知全体监事。公司每决议应当经半数以上监事审议通 届监事会第一次会议可于会议召
过。                        开当日发出会议通知。监事会决
                            议应当经半数以上监事审议通
                            过。

  是否涉及到公司注册地址的变更:□是 √否

  除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内

                                                  公告编号:2019-038

容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响

  本次经营范围的变更是公司业务发展的需要,将有利于公司的经营发展。
四、 备查文件

  《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司第四届董事会第九会议决议》

                          沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019 年 8 月 20 日

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