公告编号:2019-038 证券代码:430697 证券简称:宝石金卡 主办券商:山西证券 沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 董事会召开情况 (一) 召开情况 沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 19 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》, 并同意将该议案提交公司股东大会表决。(二) 会议召开的合法、合规性 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。 二、 修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 原规定 修订后 公告编号:2019-038 第二十三条 公司的股份可以依 第二十三条 公司的股份可以依 法转让。 法转让。公司被收购时,收购人 不需要向公司全体股东发出全面 要约收购。 第一百一十一条 临时董事会会 第一百一十一条 临时董事会会 议应于会议召开 5 日以前以书面 议应于会议召开 2 日以前以书面 通知全体董事。 通知全体董事。公司每届董事会 第一次会议可于会议召开当日发 出会议通知。 第一百四十六条 监事会每年至 第一百四十六条 监事会每年至少应召开两次会议,于会议召开 少应召开两次会议,于会议召开10 日以前将书面会议通知全体 10 日以前将书面会议通知全体监事。监事可以提议召开临时监 监事。监事可以提议召开临时监 事会会议,应于会议召开 5 日以 事会会议,应于会议召开 2 日以 前以书面通知全体监事。监事会 前以书面通知全体监事。公司每决议应当经半数以上监事审议通 届监事会第一次会议可于会议召 过。 开当日发出会议通知。监事会决 议应当经半数以上监事审议通 过。 是否涉及到公司注册地址的变更:□是 √否 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内 公告编号:2019-038 容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响 本次经营范围的变更是公司业务发展的需要,将有利于公司的经营发展。 四、 备查文件 《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司第四届董事会第九会议决议》 沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 20 日