公告编号：2019-039
证券代码：430697 证券简称：宝石金卡 主办券商：山西证券
沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日 10:00。
预计会期 1 天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2019-039
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 2 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》
议案内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-037）。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-038）。
公告编号：2019-039
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书样本请见附件。）
（二） 登记时间：2019 年 9 月 5 日 9:00——17:00
（三） 登记地点：沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
地址：沈阳市沈河区青年大街 197-2 号友谊时代广场 C 座 2505
联系人：杨学宁
电 话：024—62220858
传 真：024—62220858—814
（二） 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
公告编号：2019-039
五、 备查文件目录
《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。
沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日
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