朗天通讯:第四届董事会第四次会议决议公告

2019年08月20日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-028

证券代码:838778        证券简称:朗天通讯        主办券商:国融证券
                重庆朗天通讯股份有限公司

              第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长杨瀚
6.会议列席人员:高兵、骆红格、张荣海
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

  详情请见公司将于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》 (公告编号:


                                                                          公告编号:2019-028

2019-027)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    经与会董事签字确认的《重庆朗天通讯股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

                                            重庆朗天通讯股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 20 日

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