公告编号:2019-021 证券代码:873030 证券简称:中基国威 主办券商:申万宏源 上海中基国威电子股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (四) 会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 9 月 5 日 9:00。 预计会期 0.5 天。 (五) 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 2 日,股权登记日下午收市时在中国结算登 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 公告编号:2019-021 (七) 会议地点 上海市浦东新区金新路 58 号 1911 室 二、会议审议事项 (一)审议关于《修订<公司章程>》议案 本次股东大会议案内容详见公司于2019年8月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2019-020。 三、 会议登记方法 (一) 登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。 (二) 登记时间:2019 年 9 月 4 日 (三) 登记地点:上海市浦东新区金新路 58 号 1911 室 四、 其他 (一) 会议联系方式:021-50550171 (二) 会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。 五、 备查文件目录 与会董事签字确认的《第一届董事会第十次会议决议公告》 上海中基国威电子股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 20 日